Press "Enter" to skip to content

Глава биржи биткоинов Александр Винник мог отмывать миллиарды наркобaронов

По подсчетам экспертов, ежемесячный оборот биржи BTC-e составлял не менее 444 млн долларов.

Начиная с конца 2013 года, BTC-e, контролируемая россиянином Александром Винником, стала главной площадкой для финансовых операций для наркоторговцев со всего мира, доставляющих в Россию гашиш, кокаин, героин, марихуану и производных для синтетических наркотиков. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает
«Лента.ру».

Администратор одной из площадок даркнета оценил объем рынка финансовых операций с наркотиками, проходящими через BTC-e, в 2 млрд рублей ежемесячно. Однако в данном расчете не учтена торговля спайсами, на которую приходится более 80% всех сделок. Таким образом, оборот от сделок с запрещенными веществами может составлять 20 млрд рублей в месяц. 

По подсчетам источников издания, лишь за последний месяц через BTC-e прошло 3,73% общемирового объема транзакций — то есть порядка 177 тыс. биткоинов, что составляет примерно 444 млн долларов или 26,5 млрд рублей. 

При этом большая часть средств прошла через биржу с использованием так называемых биткоин-миксеров – сервисов для разбивки трансакций на более мелкие во избежание отслеживания по блокчейну. Затем криптовалюта переводилась бы в реальные доллары или евро. В большинстве случаев такими услугами пользовались торговцы наркотиками.

На данный момент на рынке криптовалют происходят серьезные изменения, в связи с чем его основные участники выводят средства по серым схемам. Большая часть подобных операций происходила именно через BTC-e.

Как ранее рассказывала «Преступная Россия», Винник подозревается в хакерской атаке на криптовалютную биржу MtGox и хищении оттуда значительных средств. По данным американских правоохранителей, первое хищение произошло еще в 2011 году. К концу 2013 года объем похищенных средств составил порядка 630 тыс. биткоинов. Как было установлено спецслужбами США, украденные деньги перекачивались на кошельки BTC-e, а затем обналичивались.

Практически все похищенные средства вели к кошелькам анонима под ником WME. Группа энтузиастов WizSec установила, что за этим аккаунтом стоит Александр Винник, однако, они посчитали, что это лишь один из псевдонимов некоего хакера. Согласно документам, предоставленным на суде в США, Винник всячески пытался скрыть свою связь с хищением средств с MtGoх.

Больше в рубрике Новости и публикацииБольше публикаций в Новости и публикации »

Be First to Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *